Lutte contre la fraude et la criminalité financière

Code UE : CRM215

  • Cours
  • 4 crédits

Responsable national

Alain BAUER

Responsable opérationnel

Alain BAUER

Compétences visées

  • Comprendre les évolutions et perspectives de prédation des entreprises par des individus ou des réseaux criminels.
  • Intégrer les dimensions physiques et numériques des intrusions et actions criminelles, ainsi que les variations du blanchiment d’argent dans les entreprises, et les modalités de détection associées.
  • Appréhender les techniques de détection précoce des menaces criminelles.
  • Intégrer les facteurs humains de la menace criminelle.
  • Renforcer les outils de maitrise des risques et de contrôle interne.
  • S’approprier les techniques professionnelles de renforcement de l’étanchéité d’une entreprises face aux menaces criminelles.
  • Intégrer les méthodes et pratiques de l’audit criminel.

Mots-clés

Contenu

 
1) Les criminels et la prédation des entreprises
2) Détection des intrusions et actions criminelles dans les entreprises
3) Face aux menaces criminelles, que faire I 
4) Face aux menaces criminelles, que faire II,
5) Face au crime, une prophyxalie criminelle.

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Intitulé
Equipe pédagogique
Modalité(s) / Lieu(x)
Code
Equipe pédagogique Stratégies
Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle et/ou partiellement à distance : Paris
  • Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

    Contact

    EPN 15 - Criminologie
    40 rue des Jeûneurs 1er étage bureau 156
    75002 Paris
    Tel :01 58 80 84 57
    Hapsa DIA

    Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

    Enseignement non programmé cette année