Lutte contre la fraude et la criminalité financière

Code UE : CRM215

  • Cours
  • 4 crédits

Responsable(s)

Alain BAUER

Compétences visées

  • Comprendre les évolutions et perspectives de prédation des entreprises par des individus ou des réseaux criminels.
  • Intégrer les dimensions physiques et numériques des intrusions et actions criminelles, ainsi que les variations du blanchiment d’argent dans les entreprises, et les modalités de détection associées.
  • Appréhender les techniques de détection précoce des menaces criminelles.
  • Intégrer les facteurs humains de la menace criminelle.
  • Renforcer les outils de maitrise des risques et de contrôle interne.
  • S’approprier les techniques professionnelles de renforcement de l’étanchéité d’une entreprises face aux menaces criminelles.
  • Intégrer les méthodes et pratiques de l’audit criminel.

Mots-clés

Contenu

 
1) Les criminels et la prédation des entreprises
2) Détection des intrusions et actions criminelles dans les entreprises
3) Face aux menaces criminelles, que faire I 
4) Face aux menaces criminelles, que faire II,
5) Face au crime, une prophylaxie criminelle.

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Chargement du résultat...
Patientez
Intitulé de la formation
Type
Modalité(s)
Lieu(x)
Lieu(x) Package
Lieu(x) Ile-de-France
Intitulé de la formation Type Modalité(s) Lieu(x)

Contact

EPN 15 - Criminologie
40 rue des Jeûneurs 1er étage bureau 156
75002 Paris
Tel :01 58 80 84 57
Hapsa DIA

Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

Enseignement non programmé s'il s'agit d'un diplôme, d'un certificat ou d'une UE ou enseignement qui ne fait jamais l'objet d'une programmation s'il s'agit d'une UA ou d'une US (le code formation commence alors par UA ou US).